Регби
Регби

19.02.2010 | Криминал

Одесские налоговики «вскрыли» межрегиональный «конверт»

Ликвидирован конвертационный центр, действовавший в Одесской и Николаевской областях. Нелегальное учреждение помогало минимизировать налоги, используя так называемые «налоговые ямы».

Под видом поставок товаров и предоставления услуг проводилось незаконное обналичивание денег. Об этом сообщило сегодня управление налоговой милиции Одесского региона. По данным ведомства, через «конверт» обналичены средства и легализован несуществующий товар на общую сумму свыше 285 млн. грн.

Установлено, что организатор и руководитель центра – 44-летний николаевец. Он также владеет 9 фирмами в своем городе и Одессе. Теперь следователи «вычисляют» клиентов «конверта».

Читайте также:

В Одесской области закрыт «конверт», из замаскированных сейфов изъято 2,8 миллиона

Одесские налоговики выявили «конверт», через который обналичено 277 миллионов

На счетах «конверта» в Одесской области заблокировано 5 миллионов гривен

В одесский суд передано дело о «конверте», через который прошло 28 миллионов гривен

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат