12.11.2009 | Криминал

В одесский суд передано дело о «конверте», через который прошло 28 миллионов гривен

В Приморский районный суд передано уголовное дело в отношении организатора одесского конвертационного центра. Установлено, что через счета предприятия незаконно обналичено 28,2 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга. Дело было возбуждено по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса – «Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам». Предусмотренное за это наказание – лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет.

Читайте также:

В Одесской области выявлен «конверт», через который «отмыто» 250 миллионов

В Одессе выявлен «конверт», через который проходили десятки миллионов в месяц

Одесская область: через «конверт» прошло 15 миллионов гривен

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Ликвидирован «конверт», которым пользовались бизнесмены из Одессы

Інформагентство «Вікна-Одеса»