16.02.2010 | Криминал

В Одесской области закрыт «конверт», из замаскированных сейфов изъято 2,8 миллиона

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр. Во время обыска в его помещении изъята валюта в эквиваленте 2,8 млн. грн. Деньги хранились во вмонтированных в стены и замаскированных сейфах.

Об этом сообщила сегодня Государственная налоговая администрация. Как отмечают в ведомстве, нелегальный «банк» действовал «в условиях полной конспирации». В частности, вход в полуподвал, где располагался офис «конверта», был тщательно замаскирован. Прилегающая территория просматривалась через камеры видеонаблюдения.

Средства, проходившие через этот центр, обналичивались путем перечисления на счета так называемых «транзитных» и других фирм с признаками фиктивности. Кроме денег в офисе изъяты печати, штампы ряда компания и финансовая документация. Устанавливаются клиенты «конверта».

Читайте также:

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Інформагентство «Вікна-Одеса»