27.01.2010 | Криминал

На счетах «конверта» в Одесской области заблокировано 5 миллионов гривен

В Одесском регионе возбуждено уголовное дело в отношении организаторов конвертационного центра. В «отмывании» денег были задействованы предприятия «с признаками фиктивности».

Об этом сообщил Государственный комитет финансового мониторинга. В ходе расследования сотрудники милиции наложили арест на текущие счета коммерческих структур. Заблокировано больше 5 млн. грн.

Дело было возбуждено по частям 1 и 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам»), а также по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»). Более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет – предусмотрено за фиктивное предпринимательство.

Читайте также:

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Інформагентство «Вікна-Одеса»