Дякую
Дякую

27.01.2010 | Криминал

На счетах «конверта» в Одесской области заблокировано 5 миллионов гривен

В Одесском регионе возбуждено уголовное дело в отношении организаторов конвертационного центра. В «отмывании» денег были задействованы предприятия «с признаками фиктивности».

Об этом сообщил Государственный комитет финансового мониторинга. В ходе расследования сотрудники милиции наложили арест на текущие счета коммерческих структур. Заблокировано больше 5 млн. грн.

Дело было возбуждено по частям 1 и 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам»), а также по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»). Более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет – предусмотрено за фиктивное предпринимательство.

Читайте также:

Одесские налоговики выявили «конверт», через который обналичено 277 миллионов

Одесская область: директор продал арестованные активы и «отмыл» деньги

В одесский суд передано дело о «конверте», через который прошло 28 миллионов гривен

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат