13.02.2020 | Криминал
В одесском деле о «схеме Курченко» – новые подозреваемые
Трем бывшим сотрудникам Южной таможни (Одесса) и капитану танкера объявлено о подозрении в участии в так называемой схеме Курченко. Ее суть сводится к продаже нерастаможенного топлива в Украине.
Иллюстрация из открытых источников
По данным следствия, должностные лица подделывали документы о вывозе (транзите) импортируемых горюче-смазочных материалов из Украины. В свою очередь, капитан судна, «зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки».
Ущерб, нанесенный государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов, оценен почти в 600 млн. грн.
Новые фигуранты дела были выявлены благодаря документам, изъятым у чиновника налоговой милиции, тоже подозреваемого в участии в схеме. Он был задержан в декабре прошлого года.
Молодой олигарх Сергей Курченко, который находится в России и скрывается от украинских правоохранительных органов, был близок к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. В июле 2013-го через группу «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» Одесского нефтеперерабатывающего завода.
Украинские силовики обвиняют бизнесмена при импорте и продаже нефтепродуктов. Кроме того, в январе 2015 года Служба безопасности Украины заявила, что прибыль направлялась, в частности, на . В июне 2018-го прокуратура и полиция специальное (заочное) расследовании в отношении «бывшего председателя наблюдательного совета группы компаний Сергея К.». Экс-олигарх объявлен в розыск.
С. Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ею, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и фиктивном предпринимательстве.
21 июля 2017 года вступило в силу Суворовского районного суда Одессы – о спецконфискации целостного имущественного комплекса НПЗ. Завод перешел в собственность государства в лице правительства.
