Регби
Регби

08.10.2011 | Криминал

В Одессе ликвидирован «конверт», обслуживавший зернотрейдеров

В Одессе и Светловодске (Кировоградская область) проведены одновременные обыски в офисах, квартирах и автомобилях людей, подозреваемых в организации мощного конвертационного центра.

Об этом сообщила Государственная налоговая администрация. По данным ведомства, нелегальный «банк» предоставлял услуги по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость. Клиентами «конверта» были 12 «известных на рынке Украины крупных зернотрейдеров», которые заявили к возмещению из госбюджета НДС на сумму 67 млн. грн.

В работе нелегальной структуры использовался ряд фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных в Одесском и Кировоградском регионах. «В состав центра по минимизации налоговых обязательств по НДС входили 26 субъектов, контроль над которыми осуществляли три человека», – добавляют в ГНА. Основной организатор «бизнеса» задержан.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Читайте также:

Закрыт крупный «конверт», который помогал одесским предприятиям

СБУ: в 2010-м в Одесской области «конверты» обналичили 7 миллиардов гривен

В Одессе закрыт «конверт», через который прошло 800 миллионов гривен

В Одессе обнаружен «конверт»: задействовались полтора десятка фиктивных фирм

В Одесской области задержан организатор «особо крупного конверта»

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат