Айвазовский
Айвазовский

06.08.2010 | Криминал

В Одессе обнаружен «конверт»: задействовались полтора десятка фиктивных фирм

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, работавший в 2008 – 2010 годах. Были задействованы полтора десятка фиктивных предприятий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, применялась схема «отмывания» денег и сокрытия источников прибылей. На счета фиктивных фирм переводились средства «в значительных объемах», принадлежащие легальным субъектам хозяйствования. Деньги обналичивались и уходили «в тень».

Возбуждено дело по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса. Более суровое наказание предусмотрено во втором случае. Это лишение свободы на срок от 5-ти до 10 лет, конфискация имущества и запрет на занятие определенных должностей (после освобождения) на срок до 3 лет.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Читайте также:

В Одесской области задержан организатор «особо крупного конверта»

В Одессе закрыт «конверт», через который прошло 800 миллионов гривен

В Одесской области закрыт «конверт», из замаскированных сейфов изъято 2,8 миллиона

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

06.08.2010 | Чрезвычайное происшествие

В Одессу прилетели моряки, выкупленные у пиратов

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат