06.08.2010 | Криминал

В Одессе обнаружен «конверт»: задействовались полтора десятка фиктивных фирм

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, работавший в 2008 – 2010 годах. Были задействованы полтора десятка фиктивных предприятий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, применялась схема «отмывания» денег и сокрытия источников прибылей. На счета фиктивных фирм переводились средства «в значительных объемах», принадлежащие легальным субъектам хозяйствования. Деньги обналичивались и уходили «в тень».

Возбуждено дело по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса. Более суровое наказание предусмотрено во втором случае. Это лишение свободы на срок от 5-ти до 10 лет, конфискация имущества и запрет на занятие определенных должностей (после освобождения) на срок до 3 лет.

Інформагентство «Вікна-Одеса»