21.10.2010 | Криминал

В Одесской области обнаружен межрегиональный «конверт»

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия Одесского, Николаевского и Киевского регионов – помогал минимизировать налоговые обязательства.

Нелегальный «банк» был обнаружен при расследовании уголовного дела в отношении 44-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, которое занимается грузовыми автоперевозками. Предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По данным налоговой милиции, с начала прошлого года по август нынешнего в бюджет не попало 2 млн. 652 тыс. грн.

Установлено, что ООО и другие подконтрольные его руководителю фирмы (с признаками фиктивности) задействованы в схеме, «направленной на создание для реальных субъектов предпринимательской деятельности условий для уклонения от уплаты налогов, предоставление услуг по переводу безналичных средств в наличные и наоборот, вывод их из легального оборота».

Інформагентство «Вікна-Одеса»