Айвазовский
Айвазовский

25.09.2009 | Криминал

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

В Малиновском районе Одессы обнаружен конвертационный центр. Его организатором оказался директор малого частного предприятия. Об этом сообщило областное управление налоговой милиции.

Уголовное дело в отношении руководителя было возбуждено по части 3 статьи 212 – «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». А при обысках в офисах и помещениях фирмы были обнаружены и изъяты печати и штампы предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, бухгалтерская и финансовая документация, оргтехника и деньги. Организатор нелегального финансового учреждения, занимавшегося обналичиванием средств, признал свою вину.

Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10 лет, конфискации имущества и запрета на занятие определенных должностей (после освобождения) на срок до 3 лет.

Читайте также:

Ликвидирован «конверт», которым пользовались бизнесмены из Одессы

В Одесской области ищут клиентов конвертационного центра

В Одессе ликвидирован «конверт», через который прошло 2,5 миллиарда гривен

Хозяева одесского «конверта» нанесли государству ущерб в 14 миллионов

Налоговики ликвидировали одесско-львовский «конверт»

Через 15 одесских фирм незаконно прошло 4 миллиарда гривен

В Одесской области обнаружен «конверт» на полмиллиарда гривен

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат