28.12.2009 | Криминал

Одесская область: директор продал арестованные активы и «отмыл» деньги

В Одесском регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего директора закрытого акционерного общества. По данным налоговой милиции, он продал арестованные активы ЗАО, а затем «отмыл» деньги.

Компания занимается производством и оптовой продажей напитков. В результате незаконной операции руководитель получил 225 тыс. 528 грн., которые «легализовал путем снятия с расчетного счета предприятия и конвертации в валютные денежные средства».

Дело возбуждено по статье 209 Уголовного кодекса – «Легализация («отмывание») доходов, полученных преступным путем», Предусмотренное за это наказание – лишение свободы на срок от 3-х до 15 лет (в зависимости от обстоятельств совершения преступления) и конфискация имущества.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат