17.11.2009 | Криминал

В Одессе выявлен «конверт», через который обналичено 350 миллионов

В Одессе выявлен конвертационный центр, через который в течение прошлого и нынешнего годов было незаконно обналичено больше 350 млн. грн. При этом использовались 13 банковских учреждений.

Как сообщило сегодня областное управление налоговой милиции, «конверт» был обнаружен в рамках расследования уголовного дела об уклонении предпринимателя от уплаты налогов. Выяснилось, что нелегальное финансовое учреждение организовала группа людей, зарегистрировавших 56 предприятий.

При обыске в офисе, расположенном в Приморском районе, изъяты печати, документы, системные блоки компьютеров и носители информации. На счета указанных предприятий наложен арест.

Читайте также:

В одесский суд передано дело о «конверте», через который прошло 28 миллионов гривен

В Одесской области выявлен «конверт», через который «отмыто» 250 миллионов

В Одессе выявлен «конверт», через который проходили десятки миллионов в месяц

Одесская область: через «конверт» прошло 15 миллионов гривен

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат