28.10.2009 | Криминал

В Одессе выявлен «конверт», через который проходили десятки миллионов в месяц

В Одессе обнаружен конвертационный центр с оборотом не менее 60 млн. грн. в месяц. Об этом сообщила сегодня пресс-группа областного управления Службы безопасности Украины.

Установлено, что услугами нелегального учреждения пользовался ряд компаний, которые занимаются экспортно-импортными операциями в Одесском порту. Организаторы «конверта» проводили через фиктивные фирмы финансовые бестоварные операции, направленные на минимизацию налоговых отчислений реальных предприятий.

В офисе центра задержан курьер с 33 тыс. долл. и 600 тыс. гривен, а также печатями частных фирм, через которые обналичивались деньги. Сотрудники СБУ предпринимают меры по наложению ареста на банковские счета коммерческих структур, занятых в преступной деятельности. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Хозяева одесского «конверта» нанесли государству ущерб в 14 миллионов

Інформагентство «Вікна-Одеса»