10.11.2009 | Криминал

В Одесской области выявлен «конверт», через который «отмыто» 250 миллионов

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр, через счета которого в 2008 – 2009 годах обналичено около 250 млн. грн. Выявлено 40 клиентов нелегального «банка».

Сотрудники подразделения областной налоговой администрации, занимающегося борьбой с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, изъяли вещественные доказательства. Это бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров, печати 7 субъектов хозяйствования, 195 тыс. долл. и 43 тыс. грн. Предпринимаются меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Читайте также:

В Одессе выявлен «конверт», через который проходили десятки миллионов в месяц

Одесская область: через «конверт» прошло 15 миллионов гривен

Одесский «уклонист» оказался организатором конвертационного центра

Ликвидирован «конверт», которым пользовались бизнесмены из Одессы

В Одесской области ищут клиентов конвертационного центра

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат