Регби
Регби

22.09.2009 | Криминал

Ликвидирован «конверт», которым пользовались бизнесмены из Одессы

В Ровенской области ликвидирован конвертационный центр, услугами которого пользовались около 270 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Одессе, Днепродзержинске, Киеве, Луцке и Ровно.

Об этом сообщило милицейское Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Для «отмывания» денег и уклонения от налогообложения злоумышленники (два директора частных предприятий и официально неработающий мужчина) создали фиктивные фирмы. Установлено, что через них было обналичено больше 100 млн. грн., включая бюджетные средства.

Читайте также:

В Одесской области ищут клиентов конвертационного центра

В Одессе ликвидирован «конверт», через который прошло 2,5 миллиарда гривен

Хозяева одесского «конверта» нанесли государству ущерб в 14 миллионов

Налоговики ликвидировали одесско-львовский «конверт»

Через 15 одесских фирм незаконно прошло 4 миллиарда гривен

В Одесской области обнаружен «конверт» на полмиллиарда гривен

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат