Регби
Регби

20.07.2009 | Правоохранительные органы

Налоговики ликвидировали одесско-львовский «конверт»

Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов конвертационного центра, обслуживавшего предприятия в Одесской и Львовской областях, сообщила Государственная налоговая администрация.

По информации ведомства, преступная группа создала «незаконную схему получения сверхприбылей, конвертации и легализации денежных средств». Нанесенные государству убытки оценены в 1 млн. 469 тыс. грн.

Проведены обыски в финансовых учреждениях в Одессе и Львове, в 9 офисах компаний-клиентов центра, 8 жилых помещениях фигурантов дела. Наложен арест на расходную часть банковских счетов 13 субъектов хозяйственной деятельности, у которых налоговики усмотрели признаки фиктивности. Заблокировано более 950 тыс. грн. Изъяты 1,7 млн. грн., 70 тыс. долл. и 30 тыс. евро наличными, чистые бухгалтерские бланки с печатями, компьютерная техника.

Читайте также:

Через 15 одесских фирм незаконно прошло 4 миллиарда гривен

Одесская область: передано в суд дело о конвертационном центре

В Одесской области выявлен «конверт», через который прошло 256 миллионов

Разоблачены хозяева фиктивных фирм в Одесской области

Одесская область: прикрыт «конверт», через который прошло свыше 100 миллионов

В Одесской области обнаружен «конверт» на полмиллиарда гривен

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат