07.07.2009 | Криминал

Разоблачены хозяева фиктивных фирм в Одесской области

В Донецком регионе ликвидирован конвертационный центр, владельцы которого ради конспирации регистрировали фиктивные предприятия не только в своей области, но также в Одесской и Луганской.

Нелегальным бизнесом по обналичиванию денег руководили двое 40-летних мужчин с экономическим образованием. У фирмы было 6 офисов в Донецке. В них якобы работали общественные организации.

Клиентами «конверта» были руководители реально действующих предприятий из разных регионов Украины. Денежные потоки направлялись через счета более чем 10 фиктивных компаний. Как сообщила налоговая администрация Донецкой области, годовой оборот центра превышал 150 млн. грн.

Інформагентство «Вікна-Одеса»