Регби
Регби

08.07.2009 | Криминал

В Одесской области выявлен «конверт», через который прошло 256 миллионов

В Одесском регионе обнаружен конвертационный центр, через который в течение прошлого и нынешнего годов незаконно обналичено больше 256 млн. грн. Организаторы «бизнеса» также легализовали контрабандные товары.

Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации, с этими целями злоумышленники зарегистрировали 7 субъектов хозяйствования. Конвертация денег проводилась путем оформления фиктивных операций купли-продажи контрабандной продукции.

В офисе центра изъяты печати 6 субъектов хозяйствования, грузовые таможенные декларации, накладные и другие документы, а также чистые бланки; компьютеры, носители информации; 59 тыс. 565 долл. и 8,8 тыс. грн.

Правоохранительные органы устанавливают клиентов «конверта» и причастных к его работе.

Читайте также:

Разоблачены хозяева фиктивных фирм в Одесской области

Одесская область: прикрыт «конверт», через который прошло свыше 100 миллионов

В Одесской области обнаружен «конверт» на полмиллиарда гривен

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат