25.05.2016 | Криминал

В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом 30 миллионов в месяц (фото)

В Одессе прекращена деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 млн. грн. Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценен в 100 млн. грн.

Фото пресс-центра СБУ.

Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.

По данным следствия, нелегальный «банк» проводил фиктивные операции со счетами, выводил средства за пределы Украины, а также осуществлял незаконные валютные операции.

Задержаны курьер, который перевозил наличные в сумме 1 млн. 326 тыс. грн., и еще четверо подозреваемых.

При обысках в офисах «конверта» и дома у фигурантов изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. грн. наличными.

Інформагентство «Вікна-Одеса»