08.10.2011 | Криминал

В Одессе ликвидирован «конверт», обслуживавший зернотрейдеров

В Одессе и Светловодске (Кировоградская область) проведены одновременные обыски в офисах, квартирах и автомобилях людей, подозреваемых в организации мощного конвертационного центра.

Об этом сообщила Государственная налоговая администрация. По данным ведомства, нелегальный «банк» предоставлял услуги по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость. Клиентами «конверта» были 12 «известных на рынке Украины крупных зернотрейдеров», которые заявили к возмещению из госбюджета НДС на сумму 67 млн. грн.

В работе нелегальной структуры использовался ряд фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных в Одесском и Кировоградском регионах. «В состав центра по минимизации налоговых обязательств по НДС входили 26 субъектов, контроль над которыми осуществляли три человека», – добавляют в ГНА. Основной организатор «бизнеса» задержан.

Інформагентство «Вікна-Одеса»