01.12.2010 | Криминал

Закрыто дело против скандально известного одессита, изгнанного из США

В России закрыто уголовное дело в отношении скандально известного уроженца Одессы Евгения Двоскина. Его подозревали в избиении председателя правления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева.

Потерпевший сообщил агентству «Росбалт», что дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью прекращено в связи с истечением двухлетнего срока давности.

В марте прокуратура предъявила Е. Двоскину обвинение в мошенничестве (речь идет о сумме в 11,7 млрд. рублей) и вымогательстве. По версии ведомства, уроженец Одессы и его охранник ворвались в кабинет М. Завертяева и избили его. Пока пострадавший находился в больнице, от имени этого банка были составлены поддельные платежные поручения на указанную сумму. Ее сняли со счетов «Интелфинанса» и обналичили.

Теперь же обвинение в мошенничестве со средствами «Интелфинанса» предъявлены бывшему главному бухгалтеру банка Елене Черных.

Напомним: в 2003 году суд в США обвинил Е. Двоскина и еще 8 человек в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании 2,3 млн. долл. Однако обвинение в адрес махинатора было заочным. Дело в том, что в 2001-м одессита выдворили из Америки в Украину – из-за использования фальшивого канадского паспорта.

Из Украины преступник перебрался в Россию. Подозревают, что там он вступил в состав группировки, специализирующейся на масштабных операциях по обналичиванию денег. Банда действовала в интересах клиентов крупных банков. Члены группы с помощью угроз, шантажа или подкупа брали под свой контроль руководителей небольших банков. Через них и обналичивались миллиарды рублей.

Летом 2008 года Е. Двоскин был задержан в Монако – по запросу правоохранительных органов США. Однако после допроса уроженца Одесса отпустили на свободу. В октябре 2008-го появилась информация о том, что «мафиози» вернулся в Москву.

Інформагентство «Вікна-Одеса»