17.11.2009 | Криминал
В Одессе выявлен «конверт», через который обналичено 350 миллионов
В Одессе выявлен конвертационный центр, через который в течение прошлого и нынешнего годов было незаконно обналичено больше 350 млн. грн. При этом использовались 13 банковских учреждений.
Как сообщило сегодня областное управление налоговой милиции, «конверт» был обнаружен в рамках расследования уголовного дела об уклонении предпринимателя от уплаты налогов. Выяснилось, что нелегальное финансовое учреждение организовала группа людей, зарегистрировавших 56 предприятий.
При обыске в офисе, расположенном в Приморском районе, изъяты печати, документы, системные блоки компьютеров и носители информации. На счета указанных предприятий наложен арест.
Читайте также:
17.11.2009 | Чрезвычайное происшествие
Сомалийские пираты не смогли захватить судно, которым управляет одесская фирма
17.11.2009 | Политика
Владимир Литвин подтвердил свое желание видеть Премьером одессита Сергея Гриневецкого
17.11.2009 | Это любопытно
Популярный телеведущий Юрий Николаев ищет в Одессе свои корни
17.11.2009 | Экономика
Предприятия Одесской области наловили в 6,4 раза больше рыбы, чем в 2008-м
17.11.2009 | Религия
17.11.2009 | Медицина
В Одесской области не хватает тест-систем для выявления «свиного» гриппа
