10.11.2009 | Криминал

В Одесской области выявлен «конверт», через который «отмыто» 250 миллионов

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр, через счета которого в 2008 – 2009 годах обналичено около 250 млн. грн. Выявлено 40 клиентов нелегального «банка».

Сотрудники подразделения областной налоговой администрации, занимающегося борьбой с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, изъяли вещественные доказательства. Это бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров, печати 7 субъектов хозяйствования, 195 тыс. долл. и 43 тыс. грн. Предпринимаются меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Читайте также:

В Одесской области ищут клиентов конвертационного центра

Інформагентство «Вікна-Одеса»