21.02.2017 | Криминал

В Одесской области ликвидировали «конверт» с оборотом в 30 миллионов в месяц

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 30 млн. грн. в месяц. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.

Отмечается, что только в Одессе работали пять нелегальных офисов по переводу безналичных средств в наличность.

Задержаны предполагаемые организаторы «бизнеса», курьер и другие подозреваемые. Проведен 21 обыск: изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерская документация и т. п. Наложен арест на 30 счетов в десяти банках.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300
Аккерманская крепость
Адвокат