14.10.2009 | Криминал

Одесская область: через «конверт» прошло 15 миллионов гривен

В Одесском регионе выявлен конвертационный центр, через который в течение прошлого года и первой половины нынешнего было «отмыто» больше 15 млн. грн. Об этом сообщила Государственная налоговая администрация.

Организаторы нелегального «бизнеса» зарегистрировали ряд предприятий и использовали их для фиктивных операций купли-продажи товаров. Таким образом не только обналичивались деньги, но и легализовались контрабандные грузы.

В офисе «конверта» изъяты печати 5 субъектов хозяйственной деятельности, грузовые таможенные декларации, накладные, чистые бланки, счета и другие документы, три системных блока и 11,7 тыс. долл.

Возбуждено дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса – «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10 лет, конфискации имущества и запрета на занятие определенных должностей (после освобождения) на срок до 3 лет.

Читайте также:

Хозяева одесского «конверта» нанесли государству ущерб в 14 миллионов

Інформагентство «Вікна-Одеса»