19.03.2014 | Криминал

В Одессе обнаружен «конверт», через который прошло 120 миллионов гривен

В Одессе обнаружен конвертационный центр, через который в 2012 – 2013 годах прошло около 120 млн. грн. Об этом сообщило сегодня областное управление Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, нелегальный «банк» создали пятеро одесситов. С помощью фиктивных предприятий они занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.

В ходе обысков в офисах «конверта» найдено более 30 печатей и регистрационных документов фирм с признаками фиктивности. Решается вопрос об аресте банковских счетов.

Інформагентство «Вікна-Одеса»