11.08.2009 | Криминал

В Одессе обнаружена фирма с соучредителем-покойником

Одесская фирма подавала в налоговые органы отчетность за подписью умершего директора и одновременно соучредителя, а другой соучредитель оказался подставным лицом.

Выяснилось, что второй мужчина три года назад потерял паспорт, который и использовался для оформления документов общества с ограниченной ответственностью. Налоговики установили, что других сотрудников на предприятии — очевидно, фиктивном — не было: зарплата начислялась (но, естественно, не выдавалась) только «соучредителям».

Все это выяснилось в ходе проверки другой компании — киевской. Она заключила с одесским ООО договор о поставке в столицу каучука и технического углерода. В результате этой сделки у киевской фирмы сформировался налоговый кредит в размере почти 2 млн. грн. Поскольку установлено, что контракт был фиктивным, столичным махинаторам доначислены налоги и штрафные санкции — на общую сумму 3,7 млн. грн. Возбуждено уголовное дело.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат