21.06.2009 | Криминал

В Одессе налоговик присвоил больше миллиона и «отмыл» 270 миллионов

В Одессе прокуратура возбудила уголовное дело против налоговика – основателя благотворительного фонда и председателя его наблюдательного совета. Чиновник присвоил 1 млн. 150 тыс. грн.

Эти деньги были взяты в кредит в банке. Как сообщило Министерство внутренних дел, чтобы получить сумму, сотрудник Государственной налоговой администрации предоставил финансовому учреждению ложные данные о своем фонде.

Кроме того, установлено, что этот человек, используя документы двух благотворительных фондов, легализовал деньги через фиктивные предприятия не только в Одесской области, но и в Киеве, Винницком, Днепропетровском, Донецком регионах. Таким образом «отмыто» больше 270 млн. грн.

Напомним: в феврале прокуратура Одесской области информировала о возбуждении похожего уголовного дела. Тогда выяснилось, что работник ГНА организовал два фонда и на основании поддельных документов получил в банках кредиты на общую сумму 1,3 млн. грн.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат