21.11.2015 | Криминал

СБУ ликвидировала «конверт», созданный жителями Одесской области

Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.

Фото с focus.ua

Фото с focus.ua

Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса. Общий оборот «конверта» составил более 200 миллионов гривень. В махинациях были задействованы почти 20 человек, информирует пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли на предприятии значительную сумму в иностранной валюте, печати фирм с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, оргтехнику с данными об объемах проведенных операций.

По данному факту открыто уголовное производство.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300
Аккерманская крепость
Адвокат