27.02.2012 | Криминал

В Одесской области руководство фирмы обвиняют в «отмывании» денег

В Одесском регионе возбуждено уголовное дело в отношении директора и исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью. Их обвиняют в «отмывании» денег.

Об этом сообщило сегодня областное управление Министерства внутренних дел. По данным ведомства, в прошлом году бизнесмены предоставили в банк ложную информацию о наличии залогового имущества и получили кредит в размере 5 млн. грн. Из этой суммы 546,2 тыс. грн. было «легализовано путем погашения кредита в другом банковском учреждении».

Дело возбуждено по части 1 статьи 209 – «Легализация доходов, полученных преступным путем». Речь идет о том, что завод продавал кирпич, изготовленный с использованием похищенного газа. В этом случае УК предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 6 лет, конфискацию имущества и запрет на срок до 2 лет (после освобождения) занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Інформагентство «Вікна-Одеса»