26.08.2009 | Криминал

В Одесской области задержан бизнесмен, выведший «в тень» 200 миллионов

В Одесском регионе задержан учредитель предприятий с признаками фиктивности. По данным налоговой милиции, в 2006 – 2009 годах мужчина вывел «в тень» свыше 200 млн. грн.

Используя счета и реквизиты фиктивных фирм, этот гражданин обналичил указанную сумму – якобы предназначенную для закупки сельскохозяйственной продукции. Часть денег была легализована в ходе финансовых операций.

Задержанный и его сообщники нанесли государству ущерб в размере 32,2 млн. грн. (в виде неуплаченных налогов). Возмещено 498,7 тыс. грн.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб») и части 2 статьи 209 («Отмывание» полученных преступным путем доходов в крупных размерах») Уголовного кодекса. Предусмотренное в первом случае наказание – лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет. Во втором – от 7-ми до 12 лет, конфискация имущества и запрет на определенную деятельность на срок до 3 лет (после освобождения).

Інформагентство «Вікна-Одеса»