18.12.2013 | Криминал

Группу одесситов обвиняют в незаконном обналичивании двух миллиардов гривен

В Одессе выявлен конвертационный центр, в работе которого были задействованы 12 человек. Об этом сообщило сегодня областное управление Министерства внутренних дел.

Как поясняют в ведомстве, нелегальный «банк» обслуживал предприятия, формируя для них незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Члены группы регистрировали фиктивные фирмы и использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций.

В нынешнем году «через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более 70-ти, злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд. грн.», отмечают в милиции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Інформагентство «Вікна-Одеса»