07.08.2009 | Криминал

В Одессе прикрыт «конверт», через который прошло свыше 100 миллионов

Сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью выявили очередной «конвертационный центр» — четвертый с начала нынешнего года.

Об этом сообщили сегодня в региональном управлении МВД. По информации Центра общественных связей ведомства, задержаны трое одесситов, входивших в состав преступной группы. Предварительно установлено, что «конверт» действовал в течение трех лет. Через ряд фиктивных предприятий шло присвоение бюджетных денег, конвертация безналичных средств в «наличку» частных фирм, уклонение от уплаты налогов. Оперативники отмечают, что подозреваемые «мастерски» оформляли поддельные документы.

В ходе санкционированных обысков у задержанных изъяты 30 печатей «липовых» предприятий и свыше полумиллиона гривен. Также установлено, что оборот «конвертационного центра» составил за время деятельности более 100 миллионов гривен. На банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия наложен арест. Возбуждено уголовное дело.

Інформагентство «Вікна-Одеса»