26.05.2009 | Криминал

Задержан бизнесмен, помогавший одесским фирмам уклоняться от уплаты налогов

В Кривом Роге (Днепропетровская область) задержан директор частного предприятия, предоставлявший ряду одесских компаний услуги по минимизации налогов.

Кроме того, фирма обслуживала предприятия из столицы, Киевского и Днепропетровского регионов. При ЧП был организован и конвертационный центр, через который «отмывались» средства, полученные преступным путем.

По данным Государственной налоговой администрации, руководитель получил со счетов подконтрольных компаний 13,7 млн. грн. наличными. Злоумышленник легализовал 5,1 млн. грн., купив элитную недвижимость, в том числе – в Одессе и Болгарии, а также приобретя престижные автомобили (например, «Хаммер») и вложив в уставные фонды подконтрольных предприятий.

Інформагентство «Вікна-Одеса»