21.05.2009 | Криминал

В Одессе ликвидирован крупный «конверт» с оборотом в сотни миллионов

В ходе расследования уголовного дела в Одесской области налоговики ликвидировали крупный «конвертационный» центр. Об этом сообщили в Государственной налоговой администрации.

Центр предоставлял услуги субъектам предпринимательства по конвертации безналичных средств в наличность, используя фиктивные фирмы. За время деятельности «конверта» через него прошло свыше 800 миллионов гривен. На такую же сумму был легализован несуществующий товар для действующих предприятий (использовались поддельные документы).

В ходе проведения следственных действий обнаружено и изъято 11 печатей субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, которые хранились в сейфе одного из коммерческих банков.

Во время обыска автомобиля организатора центра изъяты ноутбуки, различные средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), документы первичного бухгалтерского учета. На расчетных счетах предприятий, входивших в состав конвертационного центра, заблокировано 30 тысяч гривен.

Інформагентство «Вікна-Одеса»