06.04.2026
В Одесі судитимуть учасників шахрайського угрупування
В Одесі скеровано до суду справу про міжнародне шахрайство. Йдеться про злочинне угрупування, що діяло через call-центри та примарне інвестування. Серед постраждалих – громадяни Казахстану.
Про це повідомила сьогодні Одеська обласна прокуратура.
Прокурори інкримінують сімом учасникам схеми створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Вік фігурантів злочинної групи — від 22 до 38 років.
У ході слідства встановлено, що у вересні 2023 року 28-річний уродженець Дніпропетровської області організував шахрайську схему через call-центр.
Він зібрав команду спільників та забезпечив їх технікою і засобами зв’язку. Учасників навчали на спеціальних тренінгах та мотивували знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.
Для роботи використовували одноразові SIM-картки, акаунти в Telegram і закриті чати. Щоб створити історії успішного інвестування публікували підроблені скріншоти «прибутків» та створили фіктивні проєкти: «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex». Також ділки запустили спеціальний сайт, через який потерпілі інвестували свої гроші в надії швидко збагатитися.
Потенційних жертв знаходили у тематичних чатах, дзвонили, представляючись працівниками «Skylex LTD», обіцяли швидкий та надійний заробіток.
Після отримання згоди від клієнта вони надсилали посилання для реєстрації на сайт, де прив’язували криптогаманець для переказу коштів. В особистому кабінеті клієнта з’являлася фіктивна сума, еквівалентна внеску. Насправді всі гроші одразу переходили під контроль шахраїв, а в особистих кабінетах відображався лише фіктивний «прибуток». Досягнувши мети, шахраї припиняли будь-який контакт із потерпілим.
Для конспірації учасники постійно змінювали місця роботи. З вересня 2023 року по жовтень 2024 року вони працювали на Французькому бульварі за різними адресами, а згодом – на вулиці Генуезькій.
Ще двоє фігурантів злочину перебувають у розшуку.
Наразі статус потерпілих мають шестеро громадян Казахстану та двоє українців. Загальна сума збитків становить понад 5,7 мільйонів гривень.
Слідчо-оперативні заходи проведено за участі ГУНП в Одеській області, УПК в Одеській області ДКП НП України та Департаменту кіберполіції МВС Республіки Казахстан.
