06.05.2025
В Одесі затримали підозрюваного в організації фінансової піраміди
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають засновником фінансової піраміди: він переконував громадян у вигідності інвестування грошей у свою компанію, якої насправді не мав.
Про це повідомили сьогодні в обласній прокуратурі.
Фігурант – 60-річний чоловік, який переїхав до Одеси з іншого регіону. З кінця 2022-го по 2024 рік він видавав себе за власника фінансової компанії, яка нібито спеціалізується на інвестуванні у криптовалюту та приносить надприбутки, обіцяючи надприбутки – 10-20% щомісячно.
Насправді жодної реальної інвестиційної діяльності не велося. Залучені кошти використовувалися для часткових виплат попереднім вкладникам, що створювало ілюзію стабільності та прибутковості.
Для підвищення довіри та залучення нових вкладників підозрюваний орендував офісні приміщення, укладав фіктивні договори та активно рекламував свою діяльність через соцмережі, месенджери, друковану продукцію та публічні заходи.
За даними слідства, потерпілими через шахрайство визнано понад 80 осіб, а загальні збитки склали майже 12 млн грн.
Як повідомили в обласному управлінні поліції, після того, як правопорушник був викритий, він почав переховуватися, але поліцейські його розшукали і затримали у процесуальному порядку.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20 млн грн, яким він не скористався. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви були втягнені у таку грошову піраміду і зазнали збитків, повідомте в поліцію за номером спецлінії Національної поліції – 102 або чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 – (04877) 9 49 71.
Також поліцейські застерігають: щоб не потрапити в подібні афери, будьте обачними, перевіряйте легальність компаній, наявність ліцензійних та дозвільних документів, уникайте схем, де прибуток залежить від залучення нових учасників. Якщо запідозрили, що маєте справу з аферистами, – звертайтеся у правоохоронні органи.
