28.02.2025
Шахрайство на десятки тисяч доларів: в Одесі викрито організаторів фінансової «піраміди»
В Одесі правоохоронці проінформували про викриття і затримання організаторів фінансової «піраміди», які обдурили людей на десятки тисяч доларів.
У поліції засновником «піраміди» називають 28-річного жителя Березівщини, який залучив до афери знайомих жінок віком 55-ти і 61 року та інших наразі невстановлених осіб.
За даними слідства, підозрювані заснували товариство, що видавало себе за інвестиційну компанію (спершу фірма називалась «VinEco», згодом назву змінили на «Vinex Тrade»). Вони не мали жодних ліцензій чи дозволів, але завдяки маніпуляціям та активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти.
Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, які мали «підтвердити» надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер – від фінансових послуг до інших видів діяльності.
На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати свої внески та залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками.
Всі отримані кошти швидко перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено семеро постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки складають понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб – організатор та дві його спільниці. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, до суду подано клопотання про тримання під вартою.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.
Потерпілих від злочинної діяльності фігурантів просять звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.
Фото Головного управління Нацполіції в Одеській області.
