21.05.2024
В Одесі судитимуть керівників і учасників шахрайського «міжнародного інвестиційного холдингу»
В Одесі судитимуть 19 учасників організованої злочинної групи, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців.
Про це повідомили сьогодні в Одеській обласній прокуратурі.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох керівників та 16 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського колл-центру.
Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
Учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис. дол., з якого до 100 тис. йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис. – на зарплати. Лише оренда приміщення яке шахраї змінювали кожні три-чотири місяці з метою конспірації, складала 10 тис. дол. на місяць.
Встановлено 9 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
За клопотанням прокурора накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Досудове розслідування здійснювалось – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід - УКР ГУНП в Одеській області.
