28.03.2009 | Криминал

В Донецке ликвидирован мощный «конверт» со счетами в Одессе

В Донецке ликвидирован мощный конвертационный центр со счетами в Одессе и других городах. Об этом сообщило управление налоговой милиции в Донецкой области.

Подпольное финансовое учреждение организовали трое жителей Донецка. Они с помощью бухгалтеров, дилеров и курьеров занимались обналичиванием денег, минимизацией налогов и легализацией криминальных средств. Денежные потоки направлялись через счета фиктивных предприятий, открытые на подставных лиц в том числе и в Одессе. На 63 счета наложен арест. Средний оборот «конверта» составлял 500 млн. грн. в год.

Інформагентство «Вікна-Одеса»