30.04.2021 | Криминал

Десятки миллионов гривен и 11 обысков: в Одессе работал большой «конверт»

В Одессе заблокирована деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов.

Фото: СБУ

Как сообщило сегодня областное управление Службы безопасности Украины, клиентами подпольного «банка» были десятки «мощных агропромышленных предприятий». Использовались реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Схема была обычной для таких афер: проводились «виртуальные» бестоварные операции.

По предварительным подсчетам, «благодаря» конвертцентру в нынешнем и прошлом годах государственный бюджет потерял более 100 млн. грн. только в результате неуплаты налога на добавленную стоимость.

Проведено 11 обысков в Одесском, Харьковском и Херсонском регионах, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Среди прочего изъяты черновые записи и первичная бухгалтерская документация.

Інформагентство «Вікна-Одеса»