04.03.2009 | Криминал

Ликвидирован «конверт», через который «отмывали» деньги одесские фирмы

В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр, чьими услугами пользовались больше 100 легальных компаний из Одесского региона, столичной области и Крыма.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Благодаря махинациям (в частности — оформлению платы за «виртуальные» товары и услуги) предприятия скрывали от налогообложения и «отмывали» деньги. Суточный оборот «конверта» превышал 1,5 млн. грн. К клиентам центра будут применены финансовые санкции в виде доначисления налога на добавленную стоимость.