05.04.2019 | Криминал

В Одессе ликвидировали «конверт» с ежемесячным оборотом в 20 миллионов

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры блокировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн. грн.

Фото: СБУ

Об этом сообщили сегодня в управлении СБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов организовали криминальную схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для перевода в наличные средств предприятий региона. Также фигуранты незаконно выводили деньги за границу, помогали «клиентам» уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Средства через офшорные компании переводились, в частности, на счета предприятий страны-агрессора – РФ.

В ходе обысков в офисе конвертационного центра изъяты печати фиктивных компаний, компьютерную технику, флеш-накопители с системой «клиент – банк», а также значительный объем финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих незаконную деятельность. Кроме того, обнаружена валюта – в гривневом эквиваленте сумма составляет почти 2 млн. грн.

Открыто уголовное производство. В его рамках продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности причастных к криминальной схеме.

Інформагентство «Вікна-Одеса»