22.02.2019 | Криминал
В Одессе закрыли «конверт», через который прошло 200 миллионов гривен
В Одессе ликвидирован конвертационный центр, через который в 2017 – 2018 годах было проведено около 200 млн. грн. Об этом сообщила сегодня Государственная фискальная служба.
Киевские подразделения ведомства выявили группу людей, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской и Кировоградской областей, а также столицы незаконные услуги. Речь идет о конвертации денег из безналичной формы в наличную, документальном прикрытии бестоварных операций, формировании незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Оплата этих услуг составляла 10% сумм.
В результате 12 обысков, проведенных в Одессе: у фигурантов дома, в офисах и автомобилях – изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские документы и др.
22.02.2019 | Криминал
120 обысков в трех городах: одесситов обвиняют в поставке детям «сомнительного» масла
22.02.2019 | Криминал
Взятки за провоз незаконных грузов: в Одессе задержали замначальника райотдела полиции
