09.11.2018 | Криминал
В Одессе выявлен «конверт», отправлявший деньги в Россию
В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра, через который деньги украинских предприятий переводились в наличные – через фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Фото: СБУ
Также нелегальный «банк» оказывал услуги по минимизации налогов. Клиентами были десятки предприятий реального сектора экономики Одесского региона. Об этом сообщил сегодня пресс-центр Службы безопасности Украины.
Также установлено, что часть средств через оффшорные компании перечислялась на счета в Москве и Ростове-на-Дону. Ежемесячный оборот незаконного бизнеса превышал 50 млн. грн. Дельцы успели «отмыть» более 120 млн. грн.
