26.06.2017 | Криминал
В Одессе закрыли «конверт» с оборотом более 30 миллионов в месяц
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 30 млн. грн. в месяц. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.
Фото: Служба безопасности Украины
В организации нелегального бизнеса подозревают местного жителя. По данным следствия, он зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, таким образом уклонявшихся от уплаты налогов и легализовавших теневые доходы.
При обысках в офисах «конверта» и дома у фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника и финансово-бухгалтерская документация, «которая доказывает проведение нелегальных сделок».
«На горячем» – при снятии наличными 250 тыс. грн. – задержан один из курьеров.
Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались для конвертации средств.
По предварительным выводам экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 36 млн. грн.
