14.06.2017 | Криминал
Одесские бизнесмены опосредованно финансировали боевиков «ДНР», – СБУ
В Одессе обнаружен конвертационный центр, через который в 2016 – 2017 годах «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным ведомства, часть прибыли направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемой «Донецкой народной республике».
Организаторы нелегального «банка» помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн. грн.
Во время обысков в офисах «банка», дома и в автомобилях фигурантов изъяты печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл., платежная и бухгалтерская документация, компьютерная техника.
Арестованы счета предприятий, которые использовались для противоправной деятельности.
13.06.2017 | Жилищно-коммунальное хозяйство
