09.11.2016 | Криминал
В Одессе задержали россиянку с сотнями тысяч гривен (фото)
В Одессе пресекли деятельность конвертационого центра, организатором которого следствие называет гражданку России. Женщину задержали у банковского отделения – после снятия почти 400 тыс. грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Отмечается, что «конверт» действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами были компании из различных отраслей экономики, получавшие услуги по переводу средств – с помощью бестоварных финансовых операций. Для этого использовалось несколько фиктивных фирм.
По данным СБУ, оборот нелегального «банка» превышал 10 млн. грн. в месяц. По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб в несколько десятков миллионов гривен (в виде недополученных налогов).
В офисах конвертационного центра, автомобилях и дома у подозреваемых изъяты печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация.
Наложен арест на счета коммерческих структур, подконтрольных «конверту».
Фото пресс-центра СБУ.
