09.06.2016 | Криминал
60 миллионов в месяц: в Одессе ликвидирован крупный конвертцентр
В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр – с ежемесячным оборотом, превышавшим 60 млн. грн. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.
Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценен в более чем 140 млн. грн.
По данным ведомства, «группа злоумышленников создала схемы осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины – с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны».
Были взяты с поличным два курьера, которые везли 2,5 млн. грн. наличными. Также задержаны четыре бухгалтера.
В результате обысков в офисах «конверта» и дома у подозреваемых изъяты печати предприятий с признаками фиктивности и финансово-хозяйственная документация. На счета всех фирм, подконтрольных подозреваемым, наложен арест.
09.06.2016 | Судебная система
«Хохол, я тебя завалю»: россиянин-фигурант одесского дела 2 мая – снова под арестом
