21.11.2015 | Криминал
СБУ ликвидировала «конверт», созданный жителями Одесской области
Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.
Фото с focus.ua
Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса. Общий оборот «конверта» составил более 200 миллионов гривень. В махинациях были задействованы почти 20 человек, информирует пресс-служба СБУ.
Во время обысков правоохранители изъяли на предприятии значительную сумму в иностранной валюте, печати фирм с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, оргтехнику с данными об объемах проведенных операций.
По данному факту открыто уголовное производство.
20.11.2015 | Город
