06.11.2014 | Криминал

Фискальная служба: одесский банк участвовал в преступной схеме

«Один из известных коммерческих банков Одессы» причастен к деятельности конвертационного центра. Об этом сообщило сегодня областное управление Государственной фискальной службы.

«Конверт» организовала группа, в состав которой входили не менее 10 человек. Они «предоставляли предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные».

Для этого в Николаеве зарегистрирован ряд фирм. А одесский банк, по данным следствия, был задействован «в схеме по формированию налогового кредита, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств». Через конвертационный центр прошло около 500 млн. грн.

В ходе обысков изъяты регистрационная и бухгалтерская документация; документы, связанные с банковскими счетами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности; печати и документы компаний-нерезидентов; банковские карточки и компьютерная техника.

Інформагентство «Вікна-Одеса»